??? 6月10日，公司2015年度內(nèi)控工作會議在公司16樓會議室舉行，公司全面風險管理及內(nèi)控委員會領(lǐng)導、各單位第一負責人及內(nèi)控主管出席了會議。

??? 會議由公司內(nèi)控辦負責人主持，首先介紹了公司2014年內(nèi)控工作取得的主要成績：內(nèi)控建設(shè)及運維方面，組織開展了系統(tǒng)與方案事業(yè)本部及柏怡國際等單位的內(nèi)控體系建設(shè)工作，涉及新增、修訂制度程序文件共計148項；內(nèi)控測評及外審方面，共組織完成公司本部及六家控股子公司的年度內(nèi)控測評工作，在2014年度內(nèi)外部審計中均取得了有效內(nèi)部控制審計結(jié)論。內(nèi)控外審采取與財務(wù)整合審計方式，減少了應(yīng)審工作量的同時降低了公司審計成本。會上還逐一介紹了公司2014年度內(nèi)控缺陷及整改情況，同比2013年度內(nèi)控范圍，2014年度內(nèi)外部審計內(nèi)控缺陷數(shù)量均有較大幅度的減少，最后部署了2015年度內(nèi)控管理工作重點任務(wù)。

??? 會上，表彰了2014年度內(nèi)控最佳單位：公司信息終端事業(yè)本部及北海長城能源科技股份有限公司。信息終端事業(yè)本部總經(jīng)理安紹平在會上進行了內(nèi)控工作管理經(jīng)驗的交流。

??? 最后，總裁周庚申代表公司全面風險管理及內(nèi)控委員會對公司2014年度整體內(nèi)控工作表示肯定，同時對2015年度內(nèi)控工作提出以下幾個方面的要求：一、應(yīng)持續(xù)加強公司全面風險管理意識，以適應(yīng)宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化，并助力公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需要，將內(nèi)控與實際業(yè)務(wù)有機結(jié)合，內(nèi)控工作應(yīng)該更加務(wù)實；二、各內(nèi)控實施單位一把手應(yīng)親自主抓本單位內(nèi)控工作，切實負起內(nèi)控管理責任；三、公司將加大對各內(nèi)控實施單位的考核力度，將內(nèi)控管理成效納入考核體系，實施單位如出現(xiàn)重大、重要缺陷，將對其相關(guān)管理方面的考核采取一票否決制。

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